COMUNICADO DE PRENSA - PARA DISTRIBUCION INMEDIATA



 

EL SECTOR FINANCIERO DE COLOMBIA REFUERZA AVANCES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en Colombia, FIBA y ASOBANCARIA ofrecerán el 12 y 13 de abril, la posibilidad de obtener una prestigiosa certificación internacional contra esa actividad ilícita.
Por primera vez en Bogotá podrán postular a ella todos los profesionales del sector financiero.

(Miami – marzo 28, 2011) FIBA, a través de su Instituto para la Prevención del Lavado de Dinero, en cooperación con FIU (Florida International University) y ASOBANCARIA (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia), ofrecerán un curso que otorga la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (AML/CA), nivel asociado, una de las más reconocidas certificaciones en Estados Unidos y en el mundo. Esta es la primera vez en Bogotá que pueden postular a esta acreditación todos los profesionales del sector financiero.

Según Luis Edmundo Suárez, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero. “El lavado de activos es un problema económico y social. Por su naturaleza, se convirtió en un impuesto que nos impusieron los delincuentes y lo terminan pagando las personas de menos recursos, porque distorsiona la economía, afecta la generación de empleo y encarece el costo de vida.  Básicamente, el lavado de activos no tiene sectores, será siempre cambiante de acuerdo al criterio oportunista”, por esta razón es necesario continuar fortaleciendo y exigiendo mayor participación al sector financiero e igualmente, implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en los demás sectores de la economía.

Carlos Fernando Díaz, Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de ASOBANCARIA, brindará una presentación en temas locales,  afirma que Colombia ha realizado un gran adelanto estructural y estratégico dentro del sistema financiero, que permite mejorar la gestiones de prevención y control sobre los riesgos asociados con los delitos fuente del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, a través del montaje del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo). “El reto ahora es vincular a los demás sectores de la economía dentro del mismo enfoque, fortalecer las metodologías implementadas basados en los resultados y la evolución del SARLAFT,  con el fin de direccionar los esfuerzos hacia la prevención y mitigación del cambiante comportamiento ilícito de los delincuentes”, dijo Díaz. “y por tal motivo el conocimiento y la capacitación son herramientas imprescindibles”, agregó.

Según Patricia Roth, Directora Ejecutiva de FIBA,   “los bancos, ya sean de América Latina o de los Estados Unidos,   son el conducto preferido de los criminales para lavar su dinero sucio y cuanto mas podemos trabajar en conjunto con nuestros colegas en otros países, mas difícil hacemos esta tarea ilícita”, dijo Roth   “La comunicación continua, y la capacitación del personal del banco son elementos críticos para defender al sistema financiero,” agregó.

El curso imparte los conocimientos y casos reales basados en experiencias de delitos que se han detectado en el mercado estadounidense y que pueden servir para prevenir situaciones similares en otros mercados internacionales. La prioridad que los gobiernos y supervisores bancarios han dado al tema, requiere que las instituciones financieras y sus oficiales de cumplimiento reciban la más amplia y completa capacitación posible.  

Para más detalles, comuníquese con FIBA al 1(305) 579-0086 o escriba a fedra@fiba.net  (se habla español) o con Asobancaria al 571-376-6600
 
FIBA (Florida International Bankers Association) es una entidad sin fines de lucro creada hace más de 30 años para representar a la banca internacional, principalmente a aquellas entidades con sede en el estado norteamericano de la Florida. Hoy representa a más de 70 instituciones financieras de 28 países y 4 continentes, entre las cuales se cuentan algunas de las entidades más grandes del mundo.
 
El Instituto FIBA para la Prevención del Lavado de Dinero (FIBA Anti Money Laundering Institute) fue creado en cooperación con la Universidad International de la Florida (FIU) en respuesta a la alta demanda de las instituciones financieras de recibir entrenamiento enfocado en la práctica,  adecuado a la compleja realidad de la tarea de cumplimiento en materia de Prevención y Control del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.